公告日期：2024-08-28

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：华腾科技大厦 5 层会议室

3.会议召开方式：现场+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇先生

6.会议列席人员：部分监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京华腾新材料股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事于建先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈凯因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司结合报告期内实际经营管理和财务状况，编制了《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向子公司派出董事、监事的议案》
1.议案内容：

委派杨钦华先生担任广东国望精细化学品有限公司、河北华腾万富达精细化工有限责任公司、广东华南精细化工研究院有限责任公司、重庆聚特新材料有限公司、珠海福瑞聚合物材料有限责任公司的执行董事，同时担任上述五家子公司的法定代表人；委派齐小丽女士担任上述五家公司的监事。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则（试行）>的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党要求，进一步规范华腾新材及下属公司领导班子成员履职待遇、业务支出管理，依据《北京市国资委监管国有企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》，结合华腾新材企业实际，制定本细则。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<内幕信息知情人管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕信息泄露，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京华腾新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<研发准备金制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步强化企业创新主体地位，持续加大创新投入力度，建立企业研发投入长效机制，全面提升企业科技创新能力，结合公司及所属企业的实际情况，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度内控体系建设情况、内控体系监督评价工作情况、内控缺
陷整改落实情况、内控工作取得的成效和亮点、内控工作下一步工作安排和有关政策建议进行了总结，编制了《2023 年度内控体系工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<财务管理制度>的议案》
1.议案内容……
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