公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-046

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-046

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873721 华腾新材 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

华腾科技大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于独立董事任命的公告（公告编号：2024-042）。
（二）审议《关于提名韩瑞女士为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于监事任命的公告（公告编号：2024-045）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京化学工业集团有限责任公司、北京市化学工业研究院有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-046

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：华腾科技大厦会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-62551996
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

（一）《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议》；

（二）《北京华腾新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。