公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：华腾科技大厦五层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇先生

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于启动华腾新材公司战略规划编制工作的议案》
1.议案内容：

2025 年，是公司“十四五”规划收官之年，也是公司“十五五”良好开局

公告编号：2025-001

打牢基础关键之年。在当前复杂多变的市场环境下，为确保公司持续稳健发展，精准把握未来方向，实现长期战略目标，同意公司经营管理层启动公司“十五五”战略规划编制工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于华腾新材及所属子公司滞库存货与研发试制品报废处置的
议案》
1.议案内容：

按照《实物资产管理办法》规定，为进一步强化全公司实物资产管理，优化公司仓库使用，盘活滞库资产，降低滞库物资管理成本和安全风险，公司组织对华腾新材及所属子公司仓库存货物资及研发试制品进行了全面清查，并组织召开盘点专题会议对其中的滞库、不合格的存货及研发试制品等进行了原因分析、检测并现场验证，同意对确认的滞库、不合格的存货及研发试制品进行报废处置，处置华腾新材及所属子公司滞库存货与研发试制品费用合计为人民币 19.92 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订华腾新材企业年金方案实施细则的议案》
1.议案内容：

同意华腾新材参加北京化学工业集团有限责任公司企业年金计划，在《北京化学工业集团有限责任公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，修订本单位

公告编号：2025-001

企业年金方案实施细则，对企业年金管理架构，职工加入条件，单位缴费比例，权益归属规则，企业年金缴费的中止、恢复和补缴等具体内容进行相应调整。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬绩效情况的议案》
1.议案内容：

同意公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬绩效方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许群女士、辛崇阳先生、张胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

齐小丽女士对本议案实行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司
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