公告日期：2025-04-28

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：华腾科技大厦 5 层 1522 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇先生

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，按时参加董事会并行使各项权利。公司董事对公司的重大决策、内控制度建设、经营事项、规范化管理等事项积极发表意见，科学谋划决策，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面发挥了重要作用，保证公司的稳定与发展。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024 年度在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体职工共同努力推进董事会确定的各项重大决策，积极落实董事会决定，带领公司实现了销售量、营业收入和利润总额的增长。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京华腾新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。报告就公司 2024 年度基本信息变化情况、持续经营情况、会计和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重大事项、行业情况、股本及股东情况、关键人员变化情况、重要股东信息、年度审计报告以及其他法定披露事项进行了系统的介绍、总结和分析，方便投资者通过阅读和
分析年报，全面了解公司的经营状况、财务状况和未来发展规划，为投资决策提供重要参考。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度预算完成情况及 2025 年度预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司 2024 年预算完成情况及 2025 年经营计划，公司编制了《2024 年
度预算完成情况及 2025 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024-2025 年度内部审计工作计划的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2024-2025 年度内部审计工作计划……
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