公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-006

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京华腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司拟提交第四届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下：

一、关于预计 2025 年度关联交易的事前认可意见

经核查，公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于预计 2025 年度关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

二、关于聘任 2025 年度财务审计机构的事前认可意见

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，并且具有多年为

公告编号：2025-006

全国中小企业股份转让系统的挂牌公司从事审计工作的经验与能力。因此，我们一致同意公司将《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

北京华腾新材料股份有限公司
独立董事：许群、辛崇阳、张胜
2025 年 4 月 28 日

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