公告日期：2026-04-27

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：寰太大厦 5 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事崔正女士因工作原因缺席，委托董事齐小丽女士代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，按时参加董事会并行使各项权利。公司董事对公司的重大决策、内控制度建设、经营事项、规范化管理等事项积极发表意见，科学谋划决策，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等方面发挥了重要作用，保证公司的稳定与发展。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2025 年度在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体职工共同努力推进董事会确定的各项重大决策，积极落实董事会决定，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京华腾新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。报告就公司 2025 年度基本信息变化情况、持续经营情况、会计和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重大事项、行业情况、股本及股东情况、关键人员变化情况、重要股东信息、年度审计报告以及其他法定披露事项进行了系统的介绍、总结和分析，方便投资者通过阅读和分析年报，全面了解公司的经营状况、财务状况和未来发展规划，为投资决策提供重要参考。

根据全国股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司申请豁免披露前五大供应商、客户及原材料名称。

2025 年年度报告及摘要具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度预算完成情况及 2026 年度预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司 2025 年预算完成情况及 2026 年经营计划，公司编制了《2025 年
度预算完成情况及 2026 年度预算报告》。
2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

此议案已经过第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决……
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