公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-043

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日上午 10:00 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873722 良淋科技 2024 年 10 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州良淋电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。
（三）审议《关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的议案》

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-043

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）、黄志娟。
（四）审议《关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的议案》
具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）、黄志娟。
（五）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-042……
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