公告日期：2025-04-25

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873722 良淋科技 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市广发律师事务所为见证律师。
（七）会议地点

杭州良淋电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
对公司 2024 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2025 年度的工作做出规
划。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会对公司 2024 年度工作情况进行汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出 具了无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度的经营情况和
财务状况，编制了 2025 年度财务预算报告并予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟 定 2024 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度报告和年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审
计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有 限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案（一）》

由于业务需要，公司及子公司上饶市达淋新材料有限公司 2025 年度拟与
杭州衡康电子有限公司发生购买原材料关联交易事项。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计……
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