公告日期：2025-05-16

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤红富
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数37,582,280 股，占公司有表决权股份总数的 77.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄志娟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘华琴、张磊、程卫清因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对公司 2024 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2025 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果：

同意 3,420.0395 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 91.00%；
反对 338.1885 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司 2024 年度工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意 3,420.0395 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 91.00%；
反对 338.1885 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.00%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

2. 同意 3,420.0395 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
91.00%；反对 338.1885 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1．根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

2. 同意 3,420.0395 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
91.00%；反对 338.1885 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1．根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 同意 3,420.0395 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
91.00%；反对 338.1885 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告和年度报告……
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