公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-033

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤红富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,683,466 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余思建因工作原因缺席；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘华琴、张磊、程卫清因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,246,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 6,436,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.64%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

公告编号：2025-033

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,246,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.36%；反对股数 6,436,845 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.64%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,246,621 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。