公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：民生证券
杭州良淋电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：汤红富先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司董事会议事规则》

公告编号：2025-024

（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事沈华峰投反对票，反对理由：未说明理由。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。