公告日期：2026-04-16

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以现场送达和邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈初光先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项 决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予 董事会的各项职责，公司董事长陈初光先生代表董事会作公司《2025 年度董事 会工作报告》，报告内容包括 2025 年度公司经营情况、董事会日常工作情况以 及 2026 年度重点工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司全体董事听取了总经理《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真
实、客观、全面的总结了公司 2025 年度经营情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《公司章程》的相关 规定，经董事会研究，2025 年度拟不实施利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并
为综合授信额度内融资提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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