公告日期：2026-04-16

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873723 阅微基因 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于续聘公司审计机构的议案》 √

《关于预计 2026 年度公司及子公司向银行申请

6.00 综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担 √

保的议案》

《关于公司及子公司使用闲置资金购买低风险

7.00 理财产品的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》

9.01 《公司董事会议事规则》 √

9.02 《公司股东会议事规则》 √

（一）审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，公司董事长陈初光先生代表董事会作《公司 2025 年度董事会工作报告》，报告内容包括 2025 年度公司经营情况、董事会日常工作情况以……
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