公告日期：2025-04-28

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-036

苏州卓兆点胶股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计2025年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

其他 向关联方支付厂房 2,500,000.00 - 2024 年度未发生相关
租赁费 事项，不适用

合计 - 2,500,000.00 - -

（二） 关联方基本情况

1、姓名：方利荣

住所：广东省潮州市

目前的职业和职务：广东浦森塑胶科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理
信用情况：不是失信被执行人

关联关系：方利荣为持有公司控股子公司广东浦森塑胶科技有限公司持股 24.01%
的自然人股东、执行董事、法定代表人、总经理。

2、姓名：叶聪

住所：重庆市荣昌区

目前的职业和职务：广东浦森塑胶科技有限公司资深业务员

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：叶聪为公司控股子公司广东浦森塑胶科技有限公司持股 4.90%的自然人
股东。

3、姓名：张飞

住所：广东省深圳市

目前的职业和职务：广东浦森塑胶科技有限公司业务经理

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：张飞为公司控股子公司广东浦森塑胶科技有限公司持股 6.37%的自然人
股东。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司第一届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于预计 2025
年度日常性关联交易的议案》。

独立董事 2025 年第二次专门会议形成决议认为：

公司与关联方进行的关联交易与日常经营相关，该交易能够满足日常经营管理的需要，同时定价公允合理、符合商业原则，未损害公司及其他非关联方的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。

2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计 2025
年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不
涉及回避事项，无需回避表决。

2025 年 4 月 28 日，公司第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2025
年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不
涉及回避事项，无需回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价系按市场方式确定，关联交易公允。
（二） 定价公允性

上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营性关联交易，向关联方租赁厂房属于生产经营的正常所需，有利于公司业务的进一步发展。

本次交易双方是……
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