公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-007

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议 于 2023年 3 月 11 日审议并通过：

提名郑林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3029.04万股，占公司股本的 45.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 718.92万股，占公司股本的 10.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆伟忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600 万股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐永平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300 万股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名章民强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300万股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐美贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-007

提名赵静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵静，女，汉族，1986 年 7 月出生，2010 年参加工作，管理学硕士，毕业于利
物浦大学。现任上海乐仁和帽业服饰有限公司总经理，曾任上海深圳麦肯特企业顾问有限公司市场部经理职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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