公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-035

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子文件方式发出
5.会议主持人：董事长郑林

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司江阴嘉乐威胶乳制品有限公司、江阴梦蒂尔胶乳制品有限公司（以下简称“江阴嘉乐威”和“江阴梦蒂尔）目前处于停产状态，为了加快推进

公告编号：2025-035

江阴嘉乐威和江阴梦蒂尔现有土地房屋等资产的处置工作，现拟通过公开挂牌拍
卖方式，对该两家公司的股权进行出售转让。具体详见公司于 2025 年 9 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股
东会将审议下列议案：

（1）审议《关于拟出售控股子公司股权的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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