公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-013

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子文件方式发出
5.会议主持人：郑林董事长

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2025 年半年度报

公告编号：2025-013

告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司内部治理制度进行了修订。具体如下：
（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《总经理办公会细则》

（4）《对外担保管理办法》

（5）《重大投资决策管理办法》

（6）《重大交易管理办法》

（7）《信息披露管理制度》

（8）《投资者关系管理办法》

（9）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

公告编号：2025-013

（10）《募集资金管理制度》

（11）《利润分配管理制度》

（12）《关联交易决策管理办法》

（13）《承诺管理制度》

（14）《董事会秘书工作细则》

（15）《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第 1、2、4、5、6、8、9、10、11、12、13、15 尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东
大会将审议下列议案：

（1）审议《关于拟修改公司章程的议案》；

（2）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》；

（3）审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
2.回避表决情况：

本议案……
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