公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-006

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室（苏州市相城区黄埭镇安民路 20 号）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873728 嘉乐威 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（苏州）事务所的律师对本次年度股东会进行见证。二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.1 《关于提名郑林为第三届董事会董事的议案》 √

1.2 《关于提名王建俊为第三届董事会董事的议案》 √

1.3 《关于提名徐永平为第三届董事会董事的议案》 √

1.4 《关于提名章民强为第三届董事会董事的议案》 √

公告编号：2026-006

1.5 《关于提名赵静为第三届董事会董事的议案》 √

2 《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

2.1 《关于提名惠娟为第三届监事会监事的议案》 √

2.2 《关于提名徐予晓为第三届监事会监事的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

6 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 √

7 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

8 《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》 √

9 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 ……
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