公告日期：2023-05-17

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江证券
北京北化高科新技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：廊坊市文安县经济技术开发区廊坊北化高分子材料有限公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程红原
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,329,744 股，占公司有表决权股份总数的 87.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据其 2022 年度实际工作情况，制定了《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化，提出了公司 2023年度的主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,329,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据其 2022 年度实际工作情况，形成《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,329,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,329,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,329,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制了《北京北化高科新技术
股份有限公司 2022 年年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,329,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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