公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-017

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：程红原

6.会议列席人员：沈华、李吉国

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保及专利质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限 公司中关村分行申请授信额度 1000 万元，由北京首创融资担保有限公司（以

公告编号：2023-017

下简称：“首创担保”）和北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：“科 融担保”）分别提供 500 万元担保，授信期分别为两年和叁年。

根据合同要求，拟向首创担保提供以下反担保措施：

（1）公司实际控制人程红原和李东生向首创担保提供连带责任保证反担 保，并向其提供财产清单；（2）公司将实用新型专利：一种用于融指仪的切 料装置（专利号：ZL 202022324059.X）进行质押向首创担保提供连带责任保 证反担保。

根据合同要求，拟向科融担保提供以下反担保措施：

（1）公司实际控制人程红原和李东生向科融担保提供连带责任保证反担 保，并向其提供财产清单；（2）公司将实用新型专利：一种用于密炼机的废 气处理系统（专利号：ZL 202022324919.X）进行质押向科融担保提供连带责 任保证反担保。

（具体条款以实际签订的业务合同为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照 关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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