公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-030

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程红原

6.会议列席人员：沈华、李吉国

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

公告编号：2023-030

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，
可以从专户转出。2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。截至
2023 年 6 月 25 日注销账户前，公司已将剩余银行存款利息 358.28 元从募集资
金专用账户转入公司基本户，并注销募集资金专用账户，现就上述事项进行补充审议。

具体详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司关于募集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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