公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-019

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：程红原

6.会议列席人员：沈华、李吉国

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情 况， 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

公告编号：2024-019

构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》
1.议案内容：

因经营需要，北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司廊坊北化高分子材料有限公司拟将注册资本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.0 元；公司全资子公司广德北化高分子材料有限
公司拟将注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.0 元；
上述增资额 25,000,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资， 本次增资后，公司对廊坊北化高分子材料有限公司和广德北化高分子材料有限
公司持股比例保持不变，均为 100.00%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12
日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北 京北化高科新技术股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告 编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测
结果，2025 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 12,000

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万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述 申请的授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际 审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。详见公司
于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司关于 2025 年 度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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