公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-021

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873729 北化高科 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省廊坊市文安县经济开发区廊坊北化高分子材料有限公司三楼会议 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情 况， 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北化高科新技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》

因经营需要，北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司廊坊北化高分子材料有限公司拟将注册资本由人民币 10,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.0 元；公司全资子公司广德北化高分子材料有限
公司拟将注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加至人民币 20,000,000.0 元；
上述增资额 25,000,000.00 元全部由公司认缴，拟全部以货币资金方式出资， 本次增资后，公司对廊坊北化高分子材料有限公司和广德北化高分子材料有限
公司持股比例保持不变，均为 100.00%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12
日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北 京北化高科新技术股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告 编号：2024-017）。

公告编号：2024-021

（三）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测
结果，2025 年度内，公司（含子公司）拟向银行申请累计不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述 申请的授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际 审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。详见公司
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