公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-008

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：河北省廊坊市文安县经济开发区廊坊北化高分子材料有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程红原
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,726,805 股，占公司有表决权股份总数的 75.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区花园东路 32 号 6 层 A
座 0603 变更为北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢四层 406；拟将经营范围
中增加：货物进出口、技术进出口、代理进出口；并相应修订《公司章程》，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,726,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京北化高科新技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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