公告日期：2025-10-28

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：程红原

6.会议列席人员：董先胜、沈华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为生产经营需要，公司全资子公司廊坊北化高分子材料有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司文安县支行申请借款授信额度 1700 万元和 800 万元，借

款期间为 2025 年 12 月 24 日至 2030 年 12 月 23 日。公司及公司实际控制人程红
原、李东生为全资子公司上述借款提供最高额保证担保，担保额度分别为 1700
万元和 800 万元，担保期间为 2025 年 12 月 24 日至 2033 年 12 月 23 日。

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常
务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。
为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

（1）《北京北化高科新技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（2）《北京北化高科新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《北京北化高科新技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；

（4）《北京北化高科新技术股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-030）；

（5）《北京北化高科新技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《北京北化高科新技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《北京北化高科新技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。