公告日期：2025-11-04

证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐
北京北化高科新技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：程红原

6.会议列席人员：董先胜、沈华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为生产经营需要，公司全资子公司廊坊北化高分子材料有限公司向中国邮 政储蓄银行股份有限公司文安县支行申请借款授信额度1700万元和800万元，

借款期间为 2025 年 12 月 24 日至 2030 年 12 月 23 日。公司及公司实际控制人
程红原、李东生为全资子公司上述借款提供最高额保证担保，担保额度分别为
1700 万元和 800 万元，担保期间为 2025 年 12 月 24 日至 2033 年 12 月 23 日。
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会
常 务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日
起施行。 为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及近 期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国 证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股 转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

（1）《北京北化高科新技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号： 2025-027）；

（2）《北京北化高科新技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2025-028）；

（3）《北京北化高科新技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号： 2025-029）；

（4）《北京北化高科新技术股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号： 2025-030）；

（5）《北京北化高科新技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2025-031）；

（6）《北京北化高科新技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2025-032）；

（7）……
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