公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-002

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券
徐辉设计股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，公司拟在河南省郑州航空港经济综合实验区设立徐辉设计股份有限公司郑州航空港区分公司。以上内容最终以工商登记信息为准。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于设立分公司的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

名称: 徐辉设计股份有限公司郑州航空港区分公司

注册地址: 以工商登记信息为准

经营范围: 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人防工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；图文设计制作；太阳能发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；专业设计服务；储能技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上内容最终以工商登记信息为准。

公告编号：2024-002

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

公司新设立的分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善分公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

特此公告。

徐辉设计股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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