公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭刚、杜海波、付本臣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第二届董事会共有 3 名独立董事，分别是郭刚、杜海波、付本臣，任职
期间为 2021 年 9 月至 2024 年 9 月，独立董事具体情况如下。

郭刚，男，硕士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2020 年 3
月至今任创辉达设计股份有限公司董事；2020 年 6 月至今任科思顿企业咨询管理（上海）有限公司高级合伙人；2022 年 4 月至今任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今任公司独立董事。

杜海波，男，硕士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。1999 年
12 月至今任河南正永会计师事务所有限公司董事长；2005 年 4 月至今任河南正永创业咨询有限公司执行董事、总经理；2010 年 6 月至今任河南正永工程咨询有限公司执行董事、总经理；2018 年 9 月至今任公司独立董事。

另兼任中国注册会计师协会理事、河南省注册会计师协会常务理事；河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、山东乐舱网国际物流股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、河南能源集团有限公司董事、

公告编号：2024-014

郑州粮食批发市场有限公司、河南农业投资集团有限公司外部董事。

付本臣，男，硕士，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。2002 年
11 月至 2020 年 1 月历任哈尔滨工业大学建筑设计研究院总院办公室主任、创
作研究院建筑师、院长助理、副总建筑师、副院长、党委副书记；2007 年聘任为建筑学院建筑设计及其理论专业硕士研究生导师，2013 年聘任为建筑学院建筑设计及其理论专业博士研究生导师；2020 年 1 月至今任深圳大学建筑与城市规划学院教授、博导，孟建民院士特聘教授团队本原设计研究中心副主任；2021年 9 月至今任公司独立董事。

公司独立董事利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事郭刚、杜
海波、付本臣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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