公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-020

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券
徐辉设计股份有限公司董事、监事提前换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过：

提名徐辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,413,550 股，占公司股本的 59.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐绍凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,767,750股，占公司股本的 20.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名薄东恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,550,000 股，占公司股本的 4.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛海生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 178,500 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名李苍箐女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王博先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

提名谢瀚鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李苍箐：女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。1985 年 7 月至 1993 年 6 月任郑州白
鸽集团会计；1993 年 6 月至 2001 年 10 月历任河南审计事务所副总会计师、副所长；
2001 年 10 月至 2014 年 3 月任河南正永会计师事务所总经理；2014 年 3 月至今任众华
会计师事务所河南分所所长。2007 年 11 月至 2013 年 8 月任河南双汇投资发展股份有
限公司独立董事；2010 年 10 月至 2015 年 10 月任河南裕华光伏新材料股份有限公司独
立董事；2012 年 10 月至 2015 年 8 月任河南颍泰农化股份有限公司独立董事；2020 年
7 月至 2021 年 12 月任河南银鸽实业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2023 年 9
月任百合传媒股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任中原豫资控股集团有限公司外部董事；2022 年 11 月至今任河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；

王博：男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授；1982 年 2 月至 1992 年 6 月历任郑州工学院水利系助教、讲师；1992 年 7 月至
2000 年 7 月历任郑州工业大学水利系副教授、教授；2000 年 8 月至 2019 年 7 月任郑州
大学水利与环境学院教授；2019 年 8 月至 2022 年 1 月任郑州大学水利科学与工程学院
教授；2022 年 2 月退休。

谢瀚鹏：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
高级经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任河南世纪通律师事务所律师；200……
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