公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-043

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券
徐辉设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:30。

公告编号：2024-043

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873730 徐辉设计 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层 401 公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-040）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-043

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证。

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9:00

（三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层
401 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号
2 号楼 4 层 401 公司会议室。 电话：0371-65336611 邮编：450000 联系人： 刘
明杰
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

徐辉设计股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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