公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-046

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券
徐辉设计股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐辉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-046

（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-048）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 5 日，公司的股票发行募集资金已按照募集资金用途使用
完毕。在办理募集资金账户销户手续时的余额 427.06 元转至公司银行基本账户。
详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金专项账户销户的公告（补发）》。（公告编号：2024-051）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-049）

公告编号：2024-046

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

徐辉设计股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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