公告日期：2025-04-23

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券
徐辉设计股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐辉

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 公司 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司总经理向董事会汇 报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王博、谢瀚鹏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监汇报公司 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2025-011）……
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