公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-014

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李苍箐、王博、谢瀚鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司独立董事为李苍箐女士、王博先生、谢瀚鹏
先生，任职期间为 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

李苍箐：女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。1985 年 7 月至 1993
年 6 月任郑州白鸽集团会计；1993 年 6 月至 2001 年 10 月历任河南审计事务所
副总会计师、副所长；2001 年 10 月至 2014 年 3 月任河南正永会计师事务所总
经理；2014 年 3 月至今任众华会计师事务所河南分所所长。2007 年 11 月至 2013
年 8 月任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事；2010 年 10 月至 2015 年 10
月任河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事；2012 年 10 月至 2015 年 8 月
任河南颍泰农化股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月任河南银
鸽实业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2023 年 9 月任百合传媒股份有限
公司独立董事；2022 年 1 月至今任中原豫资控股集团有限公司外部董事；2022
年 11 月至今任河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；2024 年 5 月至今，

公告编号：2025-014

任三全食品股份有限公司独立董事。

王博：男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授；1982 年 2 月至 1992 年 6 月历任郑州工学院水利系助教、讲师；1992
年 7 月至 2000 年 7 月历任郑州工业大学水利系副教授、教授；2000 年 8 月至 2019
年 7 月任郑州大学水利与环境学院教授；2019 年 8 月至 2022 年 1 月任郑州大学
水利科学与工程学院教授；2022 年 2 月退休。

谢瀚鹏：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，博士后，副教授、高级经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任河南世纪
通律师事务所律师；2003 年 6 月至 2022 年 8 月历任正星科技股份有限公司董事、
董事会秘书、副总经理；2012 年 12 月至 2022 年 2 月历任河南正荣恒能源科技
有限公司总经理、董事长；2018 年 11 月至今任河南南召农村商业银行股份有限
公司独立董事；2021 年 6 月至 2024 年 8 月任格威特生态技术股份有限公司董事；
2021 年 8 月至今任河南财政金融学院法学院专任教师；2022 年 9 月至今任惠丰
钻石股份有限公司监事；2023 年 8 月至今任河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任宝润达新型材料股份有限公司独立董事。

公司独立董事利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事李苍箐、
王博、谢瀚鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

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