公告日期：2025-11-27

证券代码：873730 证券简称：徐辉设计 主办券商：国联民生承销保荐
徐辉设计股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

徐辉设计股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易，
维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等有关法律、法规、规范性文件及《徐辉设计股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二章 关联方和关联交易

第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联方发生的可能引
致资源转移或义务转移的事项，具体包括：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助（含委托贷款、子公司提供财务资助等）；

（四）提供担保（含对子公司担保）；

（五）租入或租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或接受劳务；

（十四）委托或受托销售；

（十五）与关联方共同投资；

（十六）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）

（十七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第三条 关联方包括关联法人、关联自然人。

第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法
人或其他组织；

（三）第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事及高级管理人员；

（三） 第四条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

（四） 本条第（一）项和第（二）项所列人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五） 根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

第六条 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，符合
第四条、第五条规定的情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联方。

第七条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当 建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

第三章 关联交易的一般规定

第八条 公司任何一笔关联交易应符合如下规定：

（一）关联交易应签订书面协议，协议签订应当遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体，公司应密切注意有关关联交易协议的
订立、变更、终止及履行情况等事项；

（二）公司应采取有效措施防止关联方通过关联交易垄断公司的采购和销售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益；

（三）关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标……
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