公告日期：2025-12-16

徐辉设计股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

章 程 ...... 1
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第八章 通知和公告 ...... 41
第九章 信息披露及投资者关系管理制度...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则...... 48

徐辉设计股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和其他有关规定，结合徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系在徐辉设计有限公司（以下简称“有限公司”）依法以净资产折股进行整体变更的基础上，以发起方式设立，并在郑州市市场监督管理局自贸区服务中心注册登记，取得《营业执照》的股份有限公司，统一社会信用代码为：91410100556923724J。

第三条 公司注册名称

中文全称：徐辉设计股份有限公司

英文全称：Xu Hui Design Co.,Ltd.

第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4
层 401

第五条 公司注册资本为人民币 5246.50 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司于 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以“设计天下，建筑人生”的企业理念，坚持把“为城市负责，为业主负责，为公众负责，为未来负责”的职业精神贯穿始终，秉承“创新即价值、品质即未来、客户即发展、员工即财富”的核心价值观，为客户提供高附加值的设计产品，致力于成为中国最具创新价值的城市综合服务商。
第十四条 公司的经营范围

许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；建设工程监理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人防工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；图文设计制作；太阳能发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；专业设计服务；储能技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

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