公告日期：2025-04-15

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司以现场方式召开本次股东大会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873731 纬诚科技 2025 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市镇海区纬创路 11 号纬诚科技总部 1 号楼 402

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因入驻新大楼增设租赁、餐饮、住宿等服务，为保持与实际经营情况一致，拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前章程条款 变更后章程条款

第十三条 公司的经营范围：一般项目： 第十三条 一般项目：技术服务、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技 开发、技术咨询、技术交流、技术转 术交流、技术转让、技术推广；软件 让、技术推广；软件开发；人工智能 开发；人工智能应用软件开发；新材 应用软件开发；新材料技术研发；物 料技术研发；物联网技术研发；信息 联网技术研发；信息系统集成服务； 系统集成服务；安全技术防范系统设 安全技术防范系统设计施工服务；普 计施工服务；普通机械设备安装服务； 通机械设备安装服务；电子、机械设
电子、机械设备维护（不含特种设备）； 备维护（不含特种设备）；网络设备制 网络设备制造；通信设备制造；工业 造；通信设备制造；工业自动控制系 自动控制系统装置制造；塑料制品制 统装置制造；塑料制品制造；网络设 造；网络设备销售；通信设备销售； 备销售；通信设备销售；机械设备销 机械设备销售；金属制品销售；塑料 售；金属制品销售；塑料制品销售； 制品销售；工业自动控制系统装置销 工业自动控制系统装置销售；互联网 售；互联网销售（除销售需要许可的 销售（除销售需要许可的商品）；企业 商品）；企业管理咨询；物业管理；金 管理咨询；物业管理；金属材料制造； 属材料制造；专用设备制造（不含许 专用设备制造（不含许可类专业设备 可类专业设备制造）；金属结构制造； 制造）；金属结构制造；金属结构销售； 金属结构销售；技术进出口；进出口 技术进出口；进出口代理；货物进出 代理；货物进出口；太阳能热发电产 口；太阳能热发电产品销售；太阳能 品销售；太阳能热利用产品销售；太 热利用产品销售；太阳能发电技术服 阳能发电技术服务；工程管理服务； 务；工程管理服务；合同能源管理； 合同能源管理；环保咨询服务；节能 环保咨询服务；节能管理服务(除依法 管理服务(除依法须经批准的项目外， 须经批准的项目外，凭营业执照依法 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 自主开展经营活动)。许可项目：电气 许可项目：电气安装服务；建筑智能 安装服务；建筑智能化系统设计；发 化系统设计；发电业务、输电业务、 电业务、输电业务、供（配）电业务； 供（配）电业务（依法须经批准的项 餐饮服务；非居住房地产租赁；住房 目，经相关部门批准后方可开展经营 租赁；住宿服务；停车场服务；园区
活动。具体经营项目以审批结果为……
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