公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-034

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长闻丽君女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数74,524,285 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-034

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因入驻新大楼增设租赁、餐饮、住宿等服务，为保持与实际经营情况一致，拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前章程条款 变更后章程条款

第十三条 公司的经营范围：一般项 第十三条 一般项目：技术服务、技
目：技术服务、技术开发、技术咨询、 术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术交流、技术转让、技术推广；软 转让、技术推广；软件开发；人工智
件开发；人工智能应用软件开发；新 能应用软件开发；新材料技术研发；
材料技术研发；物联网技术研发；信 物联网技术研发；信息系统集成服
息系统集成服务；安全技术防范系统 务；安全技术防范系统设计施工服
设计施工服务；普通机械设备安装服 务；普通机械设备安装服务；电子、
务；电子、机械设备维护（不含特种 机械设备维护（不含特种设备）；网
设备）；网络设备制造；通信设备制 络设备制造；通信设备制造；工业自
造；工业自动控制系统装置制造；塑 动控制系统装置制造；塑料制品制
料制品制造；网络设备销售；通信设 造；网络设备销售；通信设备销售；
备销售；机械设备销售；金属制品销 机械设备销售；金属制品销售；塑料
售；塑料制品销售；工业自动控制系 制品销售；工业自动控制系统装置销
统装置销售；互联网销售（除销售需 售；互联网销售（除销售需要许可的
要许可的商品）；企业管理咨询；物 商品）；企业管理咨询；物业管理；
业管理；金属材料制造；专用设备制 金属材料制造；专用设备制造（不含
造（不含许可类专业设备制造）；金 许可类专业设备制造）；金属结构制
属结构制造；金属结构销售；技术进 造；金属结构销售；技术进出口；进

公告编号：2025-034

出口；进出口代理；货物进出口；太 出口代理；货物进出口；太阳能热发
阳能热发电产品销售；太阳能热利用 电产品销售；太阳能热利用产品销

产品销售；太阳能发电技术服务；工 售；太阳能发电技术服务；工程管理
程管理服务；合同能源管理；环保咨 服务；合同能源管理；环保咨询服务；
询服务；节能管理服务(除依法须经 节能管理服务(除依法须经批准的项
批准的项目外，凭营业执照依法自主 目外，凭营业执照依法自主开展经营
开展经营活动)。许可项目：电气安 活动)。许可项目：电气安装服务；
装服务；建筑智能化系统设计；发电 建筑智能化系统设计；发电业务、输
业务、输电业务、供（配）电业务（依 电业务、供（配）电……
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