公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-037

证券代码：873731 证券简称：纬诚科技 主办券商：浙商证券
宁波纬诚科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司为保持与实际经营情况一致，拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，

公告编号：2025-037

修订对照如下：

变更前章程条款 变更后章程条款

第十三条 公司的经营范围：一般项 第十三条 公司的经营范围：一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、 目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；软 技术交流、技术转让、技术推广；软 件开发；人工智能应用软件开发；新 件开发；人工智能应用软件开发；新 材料技术研发；物联网技术研发；信 材料技术研发；物联网技术研发；信 息系统集成服务；安全技术防范系统 息系统集成服务；安全技术防范系统 设计施工服务；普通机械设备安装服 设计施工服务；普通机械设备安装服 务；电子、机械设备维护（不含特种 务；电子、机械设备维护（不含特种 设备）；网络设备制造；通信设备制造； 设备）；网络设备制造；通信设备制造； 工业自动控制系统装置制造；塑料制 工业自动控制系统装置制造；塑料制 品制造；网络设备销售；通信设备销 品制造；网络设备销售；通信设备销 售；机械设备销售；金属制品销售； 售；机械设备销售；金属制品销售； 塑料制品销售；工业自动控制系统装 塑料制品销售；工业自动控制系统装 置销售；互联网销售（除销售需要许 置销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；企业管理咨询；物业管理； 可的商品）；企业管理咨询；物业管理； 金属材料制造；专用设备制造（不含 金属材料制造；专用设备制造（不含 许可类专业设备制造）；金属结构制 许可类专业设备制造）；金属结构制 造；金属结构销售；技术进出口；进 造；金属结构销售；技术进出口；进 出口代理；货物进出口；太阳能热发 出口代理；货物进出口；太阳能热发 电产品销售；太阳能热利用产品销售； 电产品销售；太阳能热利用产品销售； 太阳能发电技术服务；工程管理服务； 太阳能发电技术服务；工程管理服务； 合同能源管理；环保咨询服务；节能 合同能源管理；环保咨询服务；节能 管理服务(除依法须经批准的项目外， 管理服务(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：电气安装服务；建筑智能 许可项目：电气安装服务；建筑智能 化系统设计；发电业务、输电业务、 化系统设计；发电业务、输电业务、

公告编号：2025-037

供（配）电业务；餐饮服务；非居住 供（配）电业务；餐饮服务；非居住 房地产租赁；住房租赁；住宿服务； 房地产租赁；住房租赁；住宿服务； 停车场服务；园区管理服务（依法须 停车场服务；园区管理服务；经营电 经批准的项目，经相关部门批准后方 信业务（依法须经批准的项目，经相 可开展经营活动。具体经营项目以审 关部门批准后方可开展经营活动。具 批结果为准。)（分支机构经营场……
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