公告日期：2024-11-15

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以当面方式发出
5.会议主持人：傅开实

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举傅开实担任公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举傅开实先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任傅开实担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任傅开实先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任凌云辉担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任凌云辉先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任伍臣通担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任伍臣通先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任伍臣通担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任伍臣通先生担任公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任李娜担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘
任李娜女士担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。