公告日期：2025-08-26

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以当面、通讯方式
发出

5.会议主持人：傅开实

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第六次会议，2025 年 4
月 1 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,本次回购股份主要用于注销并减少注册资本。

本次股份回购期限自 2025 年 4 月 1 日开始，至 2025 年 8 月 7 日结束，实际
回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，已超过回购方案披露的回购规模下限，公司回购股份已实施完毕,现拟按照相关规定根据本次回购结果向工商行政管理部门申请公司减少注册资本变更登记手续。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并废止<监事会制度>，安孝长、杨军不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定的要求，结合公司股份回购减少注册资本和取消监事会的情况，需修改《公司章程》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号 2025-064）、《董事会制度》（公告编号 2025-065）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-068）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-069）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-071）、《防范大股东及其关联方占用资金占用制度》（公告编号 2025-070）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬……
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