公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-060

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一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间： 2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以当面方

式发出

5.会议主持人： 会议由工会主席赵继纯女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表
36 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并废止<监事会制度>的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事陈小娥女士之监事职务自然免除。

三、备查文件目录

公告编号：2025-060
《2025 年第二次职工代表大会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司
董事会
2025年8月26日

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