公告日期：2025-08-26

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873732 佰源装备 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司减少注册资本的议案》 √

《关于公司取消监事会并废止<监

2 √

事会制度>的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

4 √

公司治理相关制度的议案》

1、《关于公司减少注册资本的议案》

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第六次会议，2025 年 4
月 1 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,本次回购股份主要用于注销并减少注册资本。

本次股份回购期限自 2025 年 4 月 1 日开始，至 2025 年 8 月 7 日结束，实际
回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%，已超过回购方案披露的回购规模下限，公司回购股份已实施完毕,现拟按照相关规定根据本次回购结果向工商行政管理部门申请公司减少注册资本变更登记手续。

2、《关于公司取消监事会并废止<监事会制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会制度》，安孝长、杨军不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号2025-063）。

4、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

4.1 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号 2025-064）。
4.2 详 见 公 司 在 全 国……
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