公告日期：2025-08-26

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10978.52 万元（单位：人民币元，下同）。 9978.52 万元（单位：人民币元，下同）。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行公司事务的董担任法定代表人的董事辞任的，视为同 事为公司的法定代表人。担任法定代表时辞去法定代表人。法定代表人辞任 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代的，公司应当在法定代表人辞任之日起 表人。法定代表人辞任的，公司应当在
三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同 股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 相同；认购人所认购的股份，每股应当

份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合
(二)与持有本公司股票的其他公司合 并；

并； (三)将股份用于员工持股计划或股权
(三)将股份用于员工持股计划或股权 激励；

激励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、
(四)股东因对股东会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股分立决议持异议，要求公司收购其股 份；

份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；

换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。

所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。
股份的活动。

第二十七条 公司依据证券登记机构 第二十七条 公司依据证券登记机构
提供的凭证建立股东名册。股东名册是 提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 证明股东持有公司股份的充分证据。公司召开股东会、分配股利、清算及从 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事 事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定股权登记日，股权登记日结束时 会或股东会召集人确定股权登记日，股
的在册股东为享有相关权益的股东。 权登记日收市后登记在册的股东为享
有相关权益的股东。

第三十一条 董事、高级管理人员执行 第三十一条 审计委员会成员以外的公司职务时违反法律、行政法规或者本 董事、高级管理人员执行公司职务时违章程的规定，给公司……
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