公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-074

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并废止<监事会制度>的议案》，同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。安孝长先生不再担任公司监事会主席、股东代表监事，杨军先生不再担任公司股东代表监事，陈小娥女士不再担任公司职工代表监事。安孝长先生、杨军先生、陈
小娥女士原任期自 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 9 月 10 日，离任后均在公司
继续担任其他职务。

截至本公告披露日，安孝长先生持有公司股票 0 股，杨军先生持有公司股票 0 股，陈小娥女士持有公司股票 0 股；离任后，安孝长先生、杨军先生、陈小娥女士将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对安孝长先生、杨军先生、陈小娥女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

福建佰源智能装备股份有限公司
董事会
2025年8月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。