公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-052

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为代表公司执行公司事 第八条 公司法定代表人由代表公司执务的董事，为公司的法定代表人。 行公司事务的董事担任，董事长即执行
公司事务的董事。

所以条款中“总经理”、“副总经理” 所有条款中“经理”、“副经理”
第六十条（六）网络或者其他方式（如 第六十条（六）网络的表决时间及表决
有）的表决时间及表决程序。 程序。

第一百一十七条 公司设总经理 1 名， 第一百一十七条 公司设经理 1 名，由
由董事会决定聘任或解聘。 董事会决定聘任或解聘。

公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或 公司设副经理 2 名，由董事会聘任或解
解聘。 聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任财务负责人为公司高级管理人员。 或解聘

公告编号：2025-052

公司经理、副经理、董事会秘书、财务
负责人为公司高级管理人员。

第一百二十三条 公司由董事会秘书负 第一百二十三条 公司设董事会秘书 1责信息披露事务、股东会和董事会会议 名负责信息披露事务、股东会和董事会的筹备、投资者关系管理、文件保管、 会议的筹备、投资者关系管理、文件保股东资料管理等工作。董事会秘书应当 管、股东资料管理等工作。董事会秘书
列席公司的董事会和股东会。 应当列席公司的董事会和股东会。

第一百六十五条 公司因下列原因解 第一百六十五条 公司因下列原因解
散： 散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者 （一）股东会决议解散；
本章程规定的其他解散事由出现； （二）因公司合并或者分立需要解散；
（二）股东会决议解散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭
（三）因公司合并或者分立需要解散； 或者被撤销；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭 （四）公司经营管理发生严重困难，继
或者被撤销； 续存续会使股东利益受到重大损失，通
（五）公司经营管理发生严重困难，继 过其他途径不能解决的，持有公司全部续存续会使股东利益受到重大损失，通 股东表决权 10%以上的股东，可以请求过其他途径不能解决的，持有公司全部 人民法院解散公司。
股东表决权 10%以上的股东，可以请求 公司出现前款规定的解散事由，应当在
人民法院解散公司。 十日内将解散事由通过国家企业信用
公司出现前款规定的解散事由，应当在 信息公示系统予以公示。
十日内将解散事由通过国家企业信用
信息公示系统予以公示。公司有本章程
第一百六十五条第（一）项、第（二）
项情形，且尚未向股东分配财产的，可
以通过修改本章程或者经股东会决议
而存续。
依照前款规定修改本章程或者股东会
作出决议的，须经出席股东会会议的股

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东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）删除条款内容

第三十四条（八）法律法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

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