公告日期：2024-10-28

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司经理层成员年度和

任期经营业绩管理实施办法（试行）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过
《公司经理层成员年度和任期经营业绩管理实施办法（试行）》。议案表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

经理层成员年度和任期经营业绩管理实施办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范公司经理层成员年度和任期经营业绩考核管理工作，客观评
价工作绩效，努力促进公司整体经营发展目标的顺利实现。根据市国资委对集团经营业绩考核导向和集团《公司经理层成员任期制和契约化管理实施办法》,结合公司实际,制定本办法。

第二条 本办法对公司经理层成员经营业绩考核管理的业绩考核方案、考核
结果运用、申诉与处理及管理与监督等内容进行规范。

第三条 本办法所称“经理层成员”是指公司实施任期制和契约化管理的经
理层成员，以及其他由董事会聘任的负责经营的高级管理人员。

第四条 经理层成员经营业绩考核管理机构为公司董事会，证券事务部、综
合管理部为具体实施部门。

（一）董事会是经理层成员任期制和契约化管理相关工作的决策机构，决定经理层任期制和契约化考核制度体系建设、指标、考核相关工作、考核结果及结果的运用等事项。

（二）证券事务部负责组织实施经理层成员年度和任期经营业绩考核工作，汇总统计经理层成员的年度和任期经营业绩考核结果。

（三）综合管理部负责将考核结果按照本办法计算经理层成员年度和任期绩效考核的具体薪酬分配。

经营业绩考核分为年度考核和任期考核。

第五条 经营业绩考核实行任期制和契约化管理。公司董事会授权董事长与
总经理签订年度和任期经营业绩目标责任书，总经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩目标责任书。

第六条 经营业绩考核工作应当遵循以下原则：

（一）坚持依法依规原则。经营业绩考核必须严格遵守国家法律法规和国有企业改革相关规定，认真履行相关程序，加强动态监测，有效落实国有资产保值增值责任，确保程序合理、规则公平和结果公正。

（二）坚持“权责利”相统一原则。理清党组织、董事会和经理层的权责，完善董事会对经理层授权经营体系，规范权力运行，实现权利、义务、责任相统一。

（三）坚持激励与约束并重原则。正确处理授权经营与有效监督的关系，既要树立正向激励的鲜明导向，充分激发干事创业的积极性，又要注重完善监督保障体系，建立与经理层成员选任方式相匹配、与公司功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制，实现激励机制与约束机制相统一。

（四）差异化考核原则。根据经理层成员岗位职责及分工，建立和完善不同经理层成员差异化的考核指标设置及分配机制。实现指标设置差异化、考核结果差异化、薪酬分配差异化。

（五）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和公司发展规律，健全市场化经营机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化正向激励，激发企业活力。

第七条 经营业绩考核工作应当遵循以下导向：

（一）突出质量效益。加快转变工作方式，优化资源配置，不断提高经济效益、资本回报水平、全员劳动生产效率和价值创造能力，实现公司质量更高、效益更好、结构更优的发展。

（二）突出创新驱动。坚持自主创新，不断增强公司核心竞争能力。

（三）突出服务保障功能。在发展前瞻性战略性产业、促进公司协调发展、保障公司经济稳定健康发展和安全生产等工作中发挥重要作用，鼓励经理层成员积极承担社会责任。

（四）突出供给侧结构性改革。聚焦主业做强实业，加快结构调整，着力补齐公司发展短板，积极培育新动能，不断提升企业可持续发展能力。

第二章 分类考核

第八条 建立健全差异化考核机制。考核评价采取定量为主、定量与定性相
结合的方式，经营业绩考核分为年度考核和任期考核。主要考核年度和任期工作业绩、重点工作任务和能力素质等指标的完成情况。考核结果作为兑现年度和任期绩效薪酬的依据。

第九条 考核流程……
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