公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-071

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长于永庄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数532,862,334 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

公告编号：2024-071

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司拟对关联方鄂尔
多斯市水投建设发展有限公司提供管道冲洗用水的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司鄂尔多斯市水投福源水务有限公司（以下简称“福源水务 公司”） 拟对关联方鄂尔多斯市水投建设发展有限公司提供管道冲洗用水，用 于生产运行调试。双方拟签订《供用水协议》，水价拟按照福源水务公司工业 用水出水水价 4.3 元/m 3（不包含水资源税）计价结算，水量按双方确认供 水量核算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 532,862,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本次出席会议的股东为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无 法做出有效的股东大会决议，故本次会议的议案不回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会
2024 年 11 月 15 日

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