公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-074

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第九次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-074

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873734 康源水务 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5418 会议室。

（八）其他应当说明的事项

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次会议的议案不回避表决。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构的议案 》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（二）审议《关于公司拟为参股子公司宁夏长城水务有限责任公司提供贷款增信担保的议案》

公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司（以下简称“长城水务公司”）向国家开发银行宁夏自治区分行申请贷款 4,000.00 万元，此贷款由长城水务公司控股股东宁夏水务投资集团有限公司全资子公司宁夏水利水电工程局有限公司提供连带责任保证担保,由康源水务按照持股比例提供信用担保。
（三）审议《关于公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司拟调整下半年投资计划的议案》

子公司宁夏长城水务有限责任公司下半年拟计划增加两项投资:

公告编号：2024-074

1.宁东基地现代煤化工产业区供水系统提升改造项目,投资额为 1,860.00万元；

2. 长城水务公司数字孪生建设项目,投资额为 1,536.05 万元。

（四）审议《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟与关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订工程施工合同的议案》

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟就第二净水厂净水车间滤池排水槽除锈防腐工程与鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司签订工程施工合同，合同金额预计为 24 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表……
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