公告日期：2025-01-02

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会授权经理层

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通
过《关于拟修订<董事会授权经理层管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会授权经理层管理制度

为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，规范董事会向经理层的授权行为，促进经理层依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中共鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司委员会“三重一大”决策管理制度》（以下简称“‘三重一大’决策管理制度”），结合公司实际，制定本制度。

第一章 总则

第一条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律、行政法规、《公司章程》
等规定，符合公司既定的决策程序和“三重一大”决策管理制度的前提下，将职责范围内一定事项的决策权授予公司经理层行使。

第二条 制定本授权管理制度的目的在于明确公司经理层在经营业务范围内
的经营管理权限（经理层权限为《公司章程》约定的权限加授权权限），达到公司经理层权责清晰的目的，以减少经营风险，提高经营效益。

第二章 授权原则

第三条 授权管理应当遵循下列原则:

（一）审慎授权原则:符合法律法规、公司管理和《公司章程》的规定；
（二）提高效率原则:充分发挥经理层在经营管理中的积极作用，根据公司经营管理实际，将部分属于董事会的职权授予给被授权人行使；

（三）适时调整原则:既要保持授权事项在授权有效期内的相对稳定性，又要根据内外部因素的变化情况和经营管理的需要适时调整授权事项；

（四）有效监控原则:董事会对授权事项及执行情况进行监督检查，并对授权事项进行评价，对于执行较好的继续授权，对于执行不力的及时予以收回或调整。

第三章 授权事项和时限

第四条 “三重一大”决策管理制度规定的重大事项中属于董事会决策范围
的事项不得授权。

第五条 董事会对经理层的授权事项以《董事会授权事项清单》的方式予以
明确。董事会根据相关法律法规和相关制度，并结合公司的实际情况制定《董事会授权事项清单》。被授权人根据《董事会授权事项清单》履行相关职权、承担相关责任。

第六条 原则上授权时限为一年。

第四章 授权管理

第七条 经理层应按照本制度和有关管理制度行使公司董事会授予的职权，
不得变更或者超越授权范围。原则上，授权事项的决策不得由经理层成员个人行使。如遇重大突发事件或紧急情况，需由个人或少数人临时决定的，应当在事后及时向公司董事会报告；临时决定人应当对决策情况负全责，并应当在事后按程序予以追认。

第八条 授权经理层决策的事项，由总经理办公会研究决定。

第九条 董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督。

第十条 董事会在年度终了后，对本年度授权事项履行情况进行评估，根据
评估结果决定下年度的授权事项和范围。

若授权事项的条件和环境发生变化时，董事会可根据需要对授权事项清单进行调整，以便于提高决策效率，更好地满足公司经营管理的实际需要。

第十一条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，
行使职权不得超越授权范围。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，责任人应承担相应的责任。

第十二条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策
预期效果时，经理层有责任将该事项提交董事会再行决策。

第十三条 经理层决策授权事项后，需由总经理办公会会议记录人员针对授
权决策事项建立专门台账，会后将授权决策的事项报董事会备案。

第五章 经理层责任

第十四条 经理层有……
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