公告日期：2025-02-05

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、鄂尔多斯市国有资产监督管理委员会《国有企业公司章程制定管理办法》 等相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会由公司全体股东构，依法行使下列职权：（一）决定公 组成，是公司的最高权力机构，依法行司的经营方针和投资计划；（二）选举 使下列职权：
和更换非由职工代表担任的董事、监 （一）决定公司的经营方针和投资计事，决定有关董事、监事的报酬事项； 划；
（三）审议批准董事会的报告；（四） （二）选举和更换非由职工代表担任的审议批准监事会的报告；（五）审议批 董事、监事，决定有关董事、监事的报准公司的年度财务预算方案、决算方 酬事项；
案；（六）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准董事会的报告；
案和弥补亏损方案；（七）对公司增加 （四）审议批准监事会的报告；
或者减少注册资本作出决议；（八）对 （五）审议批准公司年度报告；审议批发行公司债券作出决议；（九）对公司 准公司的年度财务预算方案、决算方
合并、分立、解散、清算或者变更公司 案；
形式作出决议；（十）修改本章程；（十 （六）审议批准公司的利润分配方案和一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 弥补亏损方案；
出决议；（十二）审议批准本章程第四 （七）对公司增加或者减少注册资本作十三条规定的担保事项；（十三）审议 出决议；
批准本章程第四十四条规定的对外提 （八）对发行公司债券作出决议；
供财务资助事项；（十四）审议批准公 （九）对公司合并、分立、解散、清算司与关联人发生的成交金额（提供担保 或者变更公司形式作出决议；
除外）占公司最近一期经审计总资产的 （十）修改本章程；
1%以上且超过 1,000 万元的关联交易， （十一）对公司聘用、解聘会计师事务或者占公司最近一期经审计总资产 10% 所作出决议；
以上的关联交易；（十五）审议批准公 （十二）审议批准本章程第四十四条规司在连续 12 个月内发生的交易（除提 定的担保事项；
供担保外）达到下列标准之一的：1、 （十三）审议批准本章程第四十五条规交易涉及的资产总额（同时存在账面值 定的对外提供财务资助事项；
和评估值的，以孰高为准）或成交金额 （十四）审议批准公司与关联人发生的占公司最近一个会计年度经审计总资 成交金额（提供担保除外）占公司最近产的 10%以上；2、交易涉及的资产净 一期经审计总资产的 5%以上且超过额或成交金额占公司最近一个会计年 3,000 万元的关联交易；
度经审计净资产绝对值的 10%以上，且 （十五）审议批准本章程第四十三条规超过 1,000 万的；（十六）审议股权激 定的交易事项；
励计划；（十七）审议法律、行政法规、 （十六）审议股权激励计划；
部门规章、规范性文件或本章程规定应 （十七）审议批准变更募集资金用途事当由股东大会决定的其他事项。本章程 项；
所称“交易”包括下列事项：（一）购 （十八）审议法律、行政法规、部门规买或者出售资产；（二）对外投资（含 章或本章程规定应当由股东大会决定委托理财、对子公司投资等）；（三）提 的其他事项。
供担保；（四）提供财务资助；（五）租 本章程所称“交易”包括下列事项：入或者租出资产；（六）签订管理方面 （一）购买或者出售资产；

的合同（含委托经营、受托经营等）； （二）日常经营相关投资；
（七）赠与或者受赠资产；（八）债权 （三）对外投资（含委托理财、对子公或者债务重组；（九）研究与开发项目 司投资等）；
的转移；（十）签订许可协议；（十一） （四）提供担保；
放弃权利；（十二）中国证监会、全国 （五）提供财务资助；
股转公司认定的其他交易。上述购买或 （六）租入或者租出资产；
者出售资产，不包括购买原材料、燃料 （七）签订管理方面的合同（含委托经和动力，以及出售产品或者商品等与日 营、受托经营等）；
常经营相关的交易行为。上述股东大会 （八）赠与或者受赠资产；
的职权不得通过授权的形式由董事会 （九）债权或者债务重组；

或其他机构和个人代为行使。 ……
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